明阳智慧能源集团股份公司 2019年第三次临时股东大会决议公

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2019-11-07 07:53:21来源:网络

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:广东省中山市火炬开发区火炬路22号杨明工业园,杨明智能能源集团有限公司五楼会议室

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集。根据公司章程的规定,张传伟董事长主持了会议。会议通过现场投票和在线投票相结合的方式进行。会议的召开和召开符合《公司法》和公司章程的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有11名现任董事、4名现场与会者和1名记者。董事王金发先生、张睿先生、吴俊石女士、陈巧宁先生因公未出席。独立董事李费仲先生和王宇女士未因公出席。

2.公司有3名现任主管和2名与会者。监事会主席曹任静先生因公未出席。

3.本公司董事会秘书刘建军先生出席股东大会。公司董事长/总经理张传伟先生和副董事长/首席战略官沈钟敏先生出席了会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.提案名称:关于修改公司章程的提案

审查结果:通过

投票:

2.提案名称:关于增加2019年对外担保预计金额的提案

3.议案名称:关于增加2019年日常关联交易预计额度的议案

4.提案名称:关于董事辞职和补选董事的提案

(二)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(三)议案表决的相关信息

1.上述提案1和2为特别决议,已获出席会议的股东或其代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.正在考虑的为中小投资者单独计票的提案是:提案2和3。

3.关于关联股东回避表决的议案:3

应回避表决的关联股东名称:杨明新能源投资控股集团有限公司、奇科公司、第一基地投资有限公司、威士泰森投资有限公司、中山信用管理咨询合伙企业(有限合伙企业)、中山博创企业管理咨询合伙企业(有限合伙企业)。关联股东中山联创企业管理咨询合伙(有限合伙)未出席股东大会,也未参加表决。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:广东华商律师事务所

律师:邓磊孙先东

2.律师见证结论意见:

本所律师认为,本次公司股东大会的召开和召集程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的规定。出席本次股东大会现场会议的人员和召集人的资格合法有效。本次股东大会的表决程序和结果合法有效。

杨明智能能源集团有限公司

2019年9月17日


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