湘潭电化科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公

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2019-11-27 13:02:55来源:网络

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

1.股东大会没有拒绝或改变提案。

2.本次股东大会不涉及变更前一次股东大会的决议。

一、会议的召开

2.现场会议地点:湖南省湘潭市玉湖区九华连城大道5号五矿尊城23楼大会议室

3.网上投票时间:深圳证券交易所交易系统的投票时间为2019年9月26日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00;深圳证券交易所网上投票系统的投票时间为2019年9月25日下午15:00至2019年9月26日下午15:00。

本次股东大会网上投票结果由深圳证券信息有限公司提供

4.召集方式:现场投票和网上投票相结合

5.召集人:公司董事会

6.现场会议主持人:谭新桥董事长

7.本次会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

二.出席会议

1.会议的总体出席情况

共有5名股东及其代理人参加了本次股东大会的现场会议和网上投票,代表177,385,938股,占公司有表决权股份总数的32.0793%。其中,中小投资者4人,占11,907,218股,占公司有表决权股份总数的2.1534%。

2.出席现场会议

共有1名股东及其代理人出席股东大会现场会议,代表165,478,720股,占公司有表决权股份总数的29.9260%。

3.参与在线投票

四名股东参加了网上投票,代表11,907,218股,占公司总投票数的2.1534%。

4.公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。

Iii .投票表决法案

经过现场无记名投票和网上投票,股东大会审议通过了以下议案:

1.通过子公司湘潭市污水处理有限公司投资建设三期扩建招标项目的议案;

投票结果:177,385,938股,占本次会议有效投票股的100.0000%;无股份投反对票,占出席会议的有效有表决权股份的0.0000%;弃权为0股,占出席会议的有效有表决权股份的0.0000%。

2.通过《关于为全资子公司融资事宜提供担保的议案》。

投票结果:177,323,454股,占本次会议有效投票股的99.9648%;62,484张反对票,占出席会议的有效有表决权股份的0.0352%;弃权为0股,占出席会议的有效有表决权股份的0.0000%。

四.律师出具的法律意见书

1.律师事务所:湖南项峻律师事务所

2.证人律师:张泽、澳洲和周虎

3.结束语:本次股东大会的召开和召集程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效。本次股东大会的表决程序和结果符合相关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。

V.供将来参考的文件

1.与会董事签署的本公司2019年首次特别股东大会决议。

2.湖南项峻律师事务所关于湘潭电化学科技有限公司2019年第一次股东特别大会的法律意见。

湘潭电化学科技有限公司

董事会

2010年9月26日


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