女行长为前夫违规放贷超亿元 至今7600多万未收回

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女行长为前夫违规放贷超亿元 至今7600多万未收回

时间:2019-08-13 16:48:01 来源:网络整理 作者:匿名 热度:305℃

违规放贷1.26亿,4位银行员工被判刑

在接下的页面上,一位医学界的“知名”人士对产品进行讲解代言,而后是几位患者治愈后的亲身经历,同时页面上反复出现所谓的“专家微信号”,还推荐观看者添加进行一对一的指导。

8米多长的“万里长征图”,微缩的是一项社会建设工程从立项到通过政府审批的108个公章、799个审批工作日。广州市政协委员曹志伟画的这幅图从一个侧面反映了当时改革面临的困境。改革进入到了深水区,下一步,要不要改?怎么改?往哪里改?

一审法院认为,周群、朱守卫、牛鑫、胡立文违反国家规定发放贷款,数额特别巨大,其行为均已构成违法发放贷款罪。分别判处周群有期徒刑8年,并处罚金10万元;判处朱守卫有期徒刑2年10个月,并处罚金3万元;判处牛鑫有期徒刑2年8个月,并处罚金3万元;判处胡立文有期徒刑3年,缓刑4年,并处罚金5万元。

最终,江苏南京市中级人民法院以违法发放贷款罪,判处周群8年,并处罚金10万元;判处朱守卫2年10个月,并处罚金3万元;判处牛鑫2年8个月,并处罚金3万元;判处胡立文有期徒刑三年,缓刑四年,并处罚金5万元。

2015年1月至6月,周群在明知南京华特尔材料公司、江苏雄国景盛石材公司、南京欧杭建材公司、南京合春全装饰建材公司、南京优奇建材公司、南京典范建材装饰公司、南京全凯建材公司、中建联设备租赁公司等不符合授信贷款条件下,仍安排支行客户经理办理授信贷款手续,故意不履行行长审查、审批职责,向8家企业违法发放贷款7668万元。

第二十四条报告应当具有实质性内容和参考价值,有助于上级党组织了解情况、科学决策,力戒空洞无物、评功摆好、搞形式主义。报告应当简明扼要、文风质朴,呈报党中央的综合报告一般在5000字以内,专项报告一般在3000字以内,情况复杂、确有必要详细报告的有关内容可以通过附件反映。

今日凌晨,著名作家二月河在北京病逝。二月河(本名凌解放),南阳作家群代表人物,因其笔下五百万字的“帝王系列”:《康熙大帝》《雍正皇帝》《乾隆皇帝》三部作品,被海内外读者熟知。

一审后,周群不服上诉,2018年末,二审法院作出终审判决,驳回上诉,维持原判。

特朗普23日在白宫的一个会议上没有正面回应记者关于美国是否会出兵委内瑞拉的问题。他说,美国目前没有考虑采取任何措施,但所有选项都是可能的。

许振义说,中国是当前世界经济增长的主要动力之一,无论从中国自身经济发展或是区域经济发展来看,都需要中国发挥更大的作用。中国倡导的“一带一路”和亚投行被普遍视为中国推动区域经济建设的积极意愿,因此受到相关国家的普遍欢迎和响应。

朱守卫、牛鑫则是此次案件的涉事客户经理,受支行行长周群安排和影响,在主办的上述公司授信贷款业务调查、审批环节中,未严格审查借款人借款用途、偿还能力,也未严格审查担保人偿还能力、质押商票的价值以及实现质权的可行性,出具部分内容失实的贷款调查报告。其中,朱守卫参与违法发放贷款3780万元,牛鑫涉及违法发放贷款3888万元。

二、决定免去卢炳椿的泉州市人民政府副市长职务。

违规给前夫放贷1.26亿,还帮助其管理公司,这一支行行长被判8年。

对于商票质押的贷款,出票人要先获得广发银行授信额度,信贷人员要去验票,然后办理入库,对担保企业也要实际调查企业经营、财务状况,进行财务分析。

据证人证言,2014年10月前后,周群到公司开了员工大会,开始管理庄亚宏实际控制的公司,资金使用、报销需周群批复才能执行。员工们都默认她是领导。

海南铁路公司11日介绍,受“百里嘉”影响,海南进出岛旅客列车即将停运。而来自广铁集团的消息,受“百里嘉”影响,9月11日起,9月13日至14日的海南环岛高铁车票暂停发售。

2017年末,“侨兴债”事件水落石出,因开具假保函,广发银行总行、惠州分行及其他分支机构被合计罚没7.22亿元,创下国内银行业史上的最大罚单纪录。

仇和曾在多个场合推荐一本叫《政府的革命》的书,他说,“这本书对我启发很大,要用企业家的眼光审视政府的运作,使成本最低化、产出、回报最大化。”

2016年10月,周群、牛鑫、朱守卫、胡立文分别被抓获归案。

随后在实际审核中,风险经理向胡立文提出要去担保公司实地考察,胡立文称他了解企业情况,可以不用去;对于出票人实际调查,胡立文也说这是续授信,主担保方式是保证,商票质押是追加担保,可以不用去。风险经理在写授信审批时,提出出票企业在银行需有授信额度,胡立文在签字时说小企业没办法做到那么规范,便把内容在批复中删除。

随着车改的脚步越来越近,部分公务员表示“高度关心”,他们大都身处核心业务处室、科室,经常出差跑腿。公务车辆大幅缩减之后,他们开展工作很可能没以前那么顺手。而省级机关的公务员们则已经尝到了车改的滋味。

企查查数据显示,融创(深圳)房地产有限公司分别拥有上述两家企业50%的股份,两家公司的法定代表人均为融创中国副总裁兼海南区域公司总经理钟连胜。

三十四、国务院及各部门要严格执行行政复议法,加强行政复议指导监督,纠正违法或不当的行政行为,依法及时化解行政争议。

据悉,广发银行的小企业贷款首先要为企业做授信额度,企业应提供工商、税务资料、财务报表、交易流水、发票。客户经理要亲见企业提供的原件,留取复印件,并由主办客户经理签字。

客户经理要对企业经营、财务状况分析,确认公司资金需求,同时评估还款能力,形成调查报告。

刘奇葆指出,维护祖国统一、加强民族团结是西藏工作的着眼点和着力点。要大力宣传中央的治藏方略和支持西藏发展的方针政策,开展民族团结进步宣传教育,增进西藏各族群众对伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产党、中国特色社会主义的认同,筑牢反分裂斗争的思想长城。要大力开展感恩教育,感党恩,感国恩,感社会主义的恩,感所有关心支持西藏发展建设的人们的恩情。要创新宣传方式,注重发挥学校的教育作用,发挥民族团结进步先进典型的引领带动作用。

据财经网粗略统计,2018年,广发银行因内控管理失效接受的罚单金额就有1100万元之多,较2017年呈大幅上升态势。仅去年自7月1日至9月中旬的两个多月,广发银行就收到监管层的12张罚单,涉及广发银行9家分行,处罚金额共725万元。根据公告,广发银行违法违规主要集中在贷款、票据业务上。

近日,广发银行南京分行及下属水西门支行违法放贷窝案二审尘埃落定。经审查,周群在担任广发银行南京分行水西门支行行长期间,伙同其他三名员工,通过“打擦边球”“形式合规”等方式,向其前夫家族公司违规放贷,数额特别巨大,构成违法发放贷款罪。

谢谢主持人。昨天张德江委员长在人大工作报告当中特别提到一点,就是要健全请示制度,也就是说人大要向中央请示。那么,人大如何在日常或者重大的工作当中接受党的领导,如何处理好国家最高权力机构与党中央之间的关系,我想请教一下专家。第二个问题,今年可能也是相隔24年重新修订行政诉讼法,在中国“民告官”一直是一个很难的事情,而且老百姓胜诉的机会总是很少,这次修改可能会为“民告官”或者减少上访人员打通一个通路。在这次的行政诉讼法当中,对于政府尤其是个别地方政府有法不依、有错不究的问题,行政诉讼法将会有哪些新的惩处措施?我想请教各位。谢谢。

值得注意的是,其中全凯、合春全、欧杭、优奇、典范5家公司为商票质押担保贷款,由卓雅工程公司担保。看似上了双重保障,却打了擦边球。商票质押需要“双额度管理”,即对出票企业做授信调查,审批前,周全提出央企不会提供材料,胡立文表示至少要做成形式合规。之后,周群安排卓雅工程公司作为担保企业,而该企业没有实际担保能力。

2015年10月,上述8家公司中的5家在贷款到期后归还了本息,但又在同一授信期限内贷款4950万元。也即,该4名员工总共向8家公司,违规发放贷款合计1.26亿元。目前上述贷款本金总计7600余万元未收回。

“中国人民抗日战争的胜利,是国共合作、中国军民经过艰苦卓绝斗争、付出巨大牺牲换来的,后人若以荒诞娱乐为名,恣意戏谑,恶意歪曲甚至随意杜撰和编造‘抗日神剧’,来对待那一段中国人民流血流泪、同仇敌忾、共御外侮的战争历史,中国人民不会答应,世界上一切爱好和平与正义、并且对中国抗战曾慷慨伸出过援助之手的国家和人民也不会赞同。”她说。

在此次贷款发放中,担任评审官角色的胡立文起到了不可或缺的作用。2015年4月至6月,胡立文时任广发银行南京分行小企业授信管理部总经理,事先同意周群提出的“打擦边球”、“形式合规”的贷款担保方式,在授信贷款审批过程中未严格审查,涉及违法发放贷款4968万元。

招银资产高级分析师刘东亮认为,人民币国际化放缓的原因很多,包括人民币汇率贬值、监管严查跨境套利套汇等,但根本原因还是没有建立起通畅的人民币资金流出-流入的循环渠道,目前离岸市场面临的窘境之一是,大量人民币资金缺少可投资资产,则机构与个人持有人民币存款的意愿自然会下降。而以往人民币资金出境,更多依赖于或明或暗的跨境套利套汇,一旦监管收紧,跨境套利套汇的条件不复存在,海外的离岸人民币资金便如潮水般退去了。

判决书显示,周群安排上述8家公司到广发银行贷款,安排公司财务人员提供财务报表,如果企业资产负债表、损益表不符合贷款条件,再派人修改。由于贷款公司和周群熟悉,客户经理在贷款审批时,放松了审查,没有实际上门调查,也没有核实签字人员真实身份。

在双方未来经贸关系方面,纲领强调欧盟愿意启动“一份平衡、有雄心、涵盖面广的自贸协定”起草工作,前提是英国能对公平竞争环境提供足够保证。

他告诉记者,去年家里种了50亩青菜头,加工成半成品约130吨,除去成本,一年可收入约20万元。

昨天下午,记者从北京地铁官方票务平台如意行公司获悉,预计今年上半年北京地铁全线各站的所有闸机都将实现刷手机二维码乘车的功能。据了解,这种“刷码进站”的方式不要求手机具备NFC功能,只要是智能手机即可使用。

在抢票网站方面,由于不少抢票网站都选择和不断优化的12306“讲和”,记者便选择360网站进行体验。不过记者用360网站循环抢了两个多小时800多次,依旧抢票失败。

事实上,上述涉案的8家公司(南京华特尔材料公司、江苏雄国景盛石材公司、南京欧杭建材公司、南京合春全装饰建材公司、南京优奇建材公司、南京典范建材装饰公司、南京全凯建材公司、中建联设备租赁公司),都是同一套人马,在同一个地方经营,公司的法人大多是挂名。背后的实控人,则指向周群的前夫,庄亚宏。

2017年初,记者曾前往福岛第一核电站采访,核电站附近城镇和乡村早已成为“禁区”,只有一条国道公路可穿越,那里满目荒芜破败,一片沉寂中只有核辐射检测仪的报警音提醒着“看不见”的危险。

孟晚舟事件使中加两国关系陷入僵局,作为生活在加拿大的华人和社区团体应该做点什么?加拿大福建社团联合总会主席郭玉明表示,应该发挥民间的交流桥梁作用,发出华人社区的声音,传递两国友好的信息,努力帮助加中关系尽快的恢复正常。

数据显示,1788年英国人登陆澳大利亚前,澳考拉数量超过千万只,然而到2012年,澳考拉数量只有约33.3万只,其中野生考拉数量不足10万只。人类活动、森林山火和气候变化等是威胁考拉生存的主要因素。

声明还说,反腐败委员会已对扎希德涉嫌滥用职权、背信和洗钱活动等进行调查,扎希德被捕与此调查有关。

一方面帮助前夫管理公司,另一方面又是广发银行南京分行水西门支行行长。这为公司度过危机,获得贷款提供了极大的便利。

国民党临全会17日废止洪秀柱代表国民党参选台湾地区领导人提名。洪秀柱18日下午在台北市举办活动,与支持者对话交流。

“目前中央已经开始贯彻因城施策的大导向,各城市继续细分市场、进而出台差异化政策的做法也开始增加。”易居研究院智库中心研究总监严跃进说。杭州楼市重启限购政策,说明自2014年取消限购后,政策周期又出现了拐点。

去年5月,广发银行东莞分行方某贪污公款48.4万元,被法院判处有期徒刑三年,缓刑四年。经法院审理查明,方某在担任广发银行东莞分行计划财务部总经理期间,利用职务之便,多次虚构营销费用等支出,指示报账员为其申请支出,报销套现相应款项到其个人账户,供其个人支配使用。这一案件在2008年7月至2009年9月期间发生,而广发银行监察部发现此事则是在2014年,之间相差5年之久,且是在调查其他案件时,由方某主动交代,事后方某归还了违法所得。然而更让人不解的是,直到2017年,方某才向检察院自首。

[环球时报驻台北特约记者萧师言环球时报记者范凌志崔杰通汪析]“蔡英文为期9天的这次出访可以算是她个人的一个小长假,但当她散心归来,会发现岛内烫手的问题一个都没有少。”陈一新6日接受《环球时报》记者采访时表示,或许蔡英文可以借出访转移一下公众对岛内矛盾的注意力,但效果不会明显,因为症结不在她出行的几个目标对象那里,尤其是如果运气不好,她还可能制造更多笑话。

而在2018年,据报道,去年9月,广发银行东莞分行石排支行理财经理叶晃校涉嫌利用诈骗客户购买理财等方式诈骗1700多万元,后因其炒股亏损至50万。

一名支行行长,两名客户经理,再加上分行的授信管理部总经理,4人组成的银行员工违规放贷窝案就形成了。

负责审理此案的江苏省镇江中院在判决书中提到,金道铭到案后,检举他人涉嫌违法犯罪的线索,有立功表现,具有法定、酌定从轻处罚情节,依法可以从轻处罚。

报告提交支行负责人审批,负责人必须与企业实际控制人面谈,审批同意后报分行小企业授信管理部风险经理审查,最后报小企业评审官终审。

据新华社电7天凌晨,暴雨致川黔铁路突发坡面泥石流中断行车。近20趟旅客列车运行受到影响。

在谈到朝鲜半岛南北关系和朝核问题时,文在寅说,南北关系改善和对话最终应引向半岛无核化方向。为营造这样的氛围,希望日本也积极参与到对话中来。

黄锋权表示,“双11”期间,配送机器人和无人机这对“好CP”将发挥各自优势,有效配合配送员进行物流配送,在配送时效、提高边远地区配送效率上大展身手。在陕西、江苏、福建、青海等多个省份,还将有无人机出动,完成常态化配送。智能物流设备的高效运转和人机配合的高度默契是京东迎战“双11”的“杀手锏”,将有效缓解“双11”潮汐订单带来的压力。

事实上,在此次案件中,各个环节均未审批到位,银行内控失效。

前夫被通缉,助其管理公司还违规放贷

内控是如何失效的?

“要多到实地做调研者,少在办公室当统计师。”广东一位乡镇副镇长说,上级检查考核时应多关注老百姓的评价和呼声,多听听老百姓的意见。

周群与庄亚宏2007年结婚,2009年离婚。2014年建材市场不景气,庄亚宏和其家族实控的公司亏损严重,没有任何业务开展。据周群供述,2014年下半年,庄亚宏被淮南警方通缉。之后,她开始频繁出入庄亚宏公司。

2014年6月至2015年10月,周群任广发银行南京分行水西门支行行长。事情发生在2015年上半年。

据悉,该4名员工总共向周群前夫实控的8家公司,违规发放贷款合计1.26亿元。目前上述贷款本金总计7600余万元未收回。

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